РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА СИСТЕМА - ПРОФ. РАДОСТИН БЕЛЕНСКИ - СИЕЛА

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАРИЧНАТА И КРЕДИТНАТА СИСТЕМА - ПРОФ. РАДОСТИН БЕЛЕНСКИ - СИЕЛА

Книгата съдържа две части:
1. Рaзcлeдвaнe нa прecтъплeния прoтив пaричнaтa и крeдитнaтa cиcтeмa. Прecтъплeния, cвързaни c плaтeжни кaрти.
2. Рaзcлeдвaнe нa прecтъплeния, прoтив финaнcoвaтa, дaнъчнaтa и ocигуритeлнaтa cиcтeми. Изпирaнe нa пaри.

Съдържание:

Разследване на престъпления против паричната и кредитната система. Престъпления, свързани с платежни карти
Наказателноправна характеристика

• Поправка на платежен инструмент (платежна карта) по чл. 243 от НК
• Състави по член 249 от НК

Образуване на досъдебно производство
Предмет на доказване

• Обстоятелства относно деянието
• Обстоятелства относно извършителя
• Обстоятелства, свързани с изясняване на вредите

Следствени ситуации
Типични способи на доказване при разследването

• Оглед
• Изискване и изземване на документи и компютърни данни и записи от доставчика на платежни услуги/емитента на платежната карта
• Назначаване на експертизи
• Разпит на свидетели
• Разпознаване на обвиняем

Разследване на престъпления, против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Изпиране на пари
Наказателноправна характеристика
Образуване на досъдебното производство при законен повод и достатъчно данни

• Съобщение до органите на досъдебното производство за извършено престъпление
• Непосредствено разкриване от органите на досъдебното производство на признаци за извършено престъпление
• Информация за извършено престъпление, разпространена чрез средствата за масово осведомяване

Особености на предварителната проверка

• Типични индикатори за изпиране на пари
• Обстоятелствата, предвидени за изясняване в хода на предварителната проверка по реда на 3СВ и инструкция №1

Предмет на доказване

• Обстоятелства, подлежащи на установяване относно обективната страна на състава на престъплението
• Обстоятелства, подлежащи на установяване относно извършителя на престъплението
• Обстоятелства, свързани с изясняване на вредите
• Други обстоятелства, от значение за наказателната отговорност

Следствени ситуации
Следствени версии
Следствени действия във връзка с предиактното/съпътстващото престъпление

• Първоначални и неотложни следствени действия във връзка с изпирането на пари
• Изискване и изземване на документи и компютърни информационни данни
• Разпит на свидетели
• Назначаване на съдебно-икономически експертизи
• Назначаване на почеркови експертизи
• Специални разузнавателни средства (СРС)
• Разпит на обвиняемия

Организационно-методически действия от значание за разследването
Приложения

• Наказателен кодекс
• Избрана съдебна практика
• Кратък терминологичен речник
• Избрана библиография

Автор: Проф. Радостин Беленски.
Издателство: Сиела.
Година на издаване: 2010 година.
Корица: мека.
Брой страници: 240.
Размери: 12.80 / 20.00 / 1.30 cm.
ISBN: 9789542807933.
Тегло: 233 грама.